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字号+ 来源:0668茂名论坛 浏览量:85965 2017-07-26 16:38:42 我要评论

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  中新网成都7月25日电(记者安源)25日,记者从成都市公安局获悉,成都警方于今日就侦破“8.25”跨国特大通讯诈骗案召开新闻发布会。通报称,该案于今年2月16日在国内发起收网抓捕工作至7月18日,专案组共抓获、刑拘在印度窝点实施电信诈骗的犯罪嫌疑人共51人。

  据了解,2016年8月25日16时许,成都市民王某报案称其于同年8月17日至19日被人冒充建设银行信用卡中心、武汉市公安局、检察院工作人员,以身份信息泄露涉嫌犯罪为由实施电信诈骗,嫌疑人伪造网上通缉令要求其配合调查,并要求受害人下载木马程序,同时通过该软件对受害人电脑远程操作,从而将受害人银行卡内资金转入所谓“监管账户”,共计损失959.6余万元。

  案发后,“8.25”专案组依托四川省及成都市反诈中心,根据资金流、网络流、电信流及涉案各个环节开展侦查。通过资金流查到,受害人王某的农行卡在8月17日至19日期间向诈骗团伙持有的共计七张“一级卡”转账,后又通过五级账户分散资金,其中有约50%的资金进入第三方支付公司进行拆解。现已查实部分被骗资金在台湾地区通过ATM进行取现。

  通过通讯流侦查发现,案件由嫌疑人在境外用网络电话经改号软件变更号码为:+02782297900后接入大陆程控网后拨打受害人的电话,并让受害人回拨027896**110。

  通过串并分析核实了成都地区的14起案件均由该团伙实施,涉案金额共计1900余万元。串并2016年成都市同类型手法案件107件,串并四川全省同类型手法案件136件案件,损失金额合计3000余万元。

  据情报反映,该诈骗团伙的组织架构是以几名台湾人为首,雇佣大陆川渝籍人员赴印度作为诈骗话务员。冒充大陆公检法机关主要针对四川省成都地区进行电信诈骗。团伙约有60余人。团伙窝点位于一栋两层楼高的别墅内,一楼大厅是一线电话工位,两侧为寝室和财物室,二楼大厅是二线电话工位,两侧为寝室和三线电话工位,楼顶是天台。该窝点雇佣了当地人作为保安,司机,厨师等后勤人员。诈骗团伙话务员如外出由台湾籍管理层指定的人员陪同。

  由团伙购买成都地区的客户资料(包含个人基本信息,电话,地址,银行余额等)。然后将这些个人资料交给一线话务组,每人拨打300个电话。已经上钩的转二线,二线成功后再转三线,以身份信息泄露涉嫌犯罪为由实施电信诈骗。钱到后立即将钱转至多个银行卡或转至第三方支付平台等,然后很快就通过ATM机等取现将钱取走。最后再将钱转账至台湾大老板的帐上,大老板收到钱后再给话务组和电脑手分成。

  今年2月16日,专案组侦控发现“8.25专案”两名台湾籍主要犯罪嫌疑人徐维行、曾柏

  在前期工作基础上,专案组进一步扩展梳理出另外86名赴境外人员资料,通过研判、排查、取证、辨认等认真仔细的工作,专案组最终确认、新增“8.25”专案在印度窝点实施诈骗活动的国内犯罪嫌疑人。至7月18日,分别在四川、温州、宁波、重庆、辽宁等地陆续抓获作案嫌疑人18人。

  据悉,“8.25”专案组现已抓捕并刑事拘留犯罪嫌疑人51人,其中台湾籍犯罪嫌疑人4人,大陆籍犯罪嫌疑人47人,现已逮捕41人。(完)

张闯与薛胡子从楼上下来,喜道:“真人,咱们定制的巨型鼓风机到了,那么……咱们开始吧!”杰森和尘剑便打晕了两个守卫,跟随左非白进了院子。“这……”张林松一时语塞。。

“这家伙,太狂妄了!”“重剑无锋,以气伤人,好凌厉的凶器!加上这反弓煞的加强,怪不得能让李总两年财运走衰!”左非白讶然。左非白看到,前后左右都站了很多玄学会的工作人员,李佳斌也在其中,每隔两三个参赛者,就会有一个工作人员站在那里巡视,看来想要作弊,是绝对不可能的了,当然,左非白并不打算搞什么小动作。!



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